Документы: Информация Банка России от 01.06.2021
Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

Регулятор перечислил организации с признаками «финансовой  пирамиды», нелегального кредитора потребителей и незаконного профучастника рынка ценных бумаг.
Список сформировали на основании сведений, которые ЦБ РФ выявил с 1 января 2020 года. По состоянию на 1 июня 2021 года в список вошли более 1 800 компаний, включая иностранные. Его будут обновлять.
Найти компанию в списке можно, например, по ее названию или сайту.
Проверка финансового контрагента по списку позволит снизить риски вовлечения граждан и юрлиц в незаконную деятельность.

Документы:
Информация Банка России от 01.06.2021
Список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке