КонсультантПлюс

+7-951-596-6446

(384-2) 74-44-44

Август
17

14:00-18:00

Федеральный закон №115-ФЗ: основы «антиотмывочного» законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками

17 августа c 14:00 до 18:00

В подарок Вы получаете 14 дней доступа к записи этой Трансляции!

План мероприятия:

1. Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.

•   Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ?
•   Основные понятия в сфере ПОД/ФТ.
•   Субъекты ПОД/ФТ.

2. Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?

•   Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов.
•   Критерии подозрительности операций клиента.
•   Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента.
•   Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ.

3. Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?

•   Запросы банков по операциям клиентов.
•   Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками.
•   Как обжаловать действия банка?

4. Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Стоимость трансляции 3500 рублей  (в том числе НДС),

Для партнеров ООО «Компания ЛАД-ДВА» — стоимость трансляции 2500 рублей (в том числе НДС).

Место проведения: Онлайн
3500 ₽

    Заказать звонок





    Принимаю пользовательское соглашение

      Я даю согласие на обработку персональных данных

        Я даю согласие на обработку персональных данных

          Я даю согласие на обработку персональных данных

            Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных, согласно политике обработки персональных данных.