В подарок Вы получаете 14 дней доступа к записи этой Трансляции!
План мероприятия:
1. Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.
• Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ?
• Основные понятия в сфере ПОД/ФТ.
• Субъекты ПОД/ФТ.
2. Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?
• Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов.
• Критерии подозрительности операций клиента.
• Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента.
• Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ.
3. Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?
• Запросы банков по операциям клиентов.
• Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками.
• Как обжаловать действия банка?
4. Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Стоимость трансляции 3500 рублей (в том числе НДС),
Для партнеров ООО «Компания ЛАД-ДВА» — стоимость трансляции 2500 рублей (в том числе НДС).
